证券代码：300348           证券简称：长亮科技       公告编号：2018-099



                  深圳市长亮科技股份有限公司
                  第三届董事会第二十九次会议
                               决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2018 年 12 月 24 日向全体董事发
出通知，并于 2018 年 12 月 28 日下午 14 时至 15 时在公司会议室以现场会议的
方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 8 人（其中受托董事 0 人，通讯表
决的董事 0 人），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司
章程》关于召开董事会的规定。

    本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投
票表决审议通过了以下议案：

    一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议
案》，关联董事王长春先生回避表决

    深圳市银户通科技有限公司（以下简称“银户通”）前期的主要资金投入是
在平台研发与银行客户的数据对接。目前的银户通的注册资金已不足以支撑后续
业务的开展，为了银户通经营发展的需要，公司与控股股东王长春先生一致决定
对其增资，公司以自有资金出资 1,500 万元，王长春先生出资 2,250 万元。增资
后银户通的注册资本增至 5,000 万元人民币，公司与王长春先生的持股比例维持
不变。具体实缴出资时间根据银户通的经营发展需要确定，以等比例方式进行。
    董事会同意上述决议内容。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2018 年 12 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向深圳市银户通科技有
限公司增资暨关联交易的公告》。

    二、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于减少注册资本的议案》

    经审议，鉴于 2014 年公司首期限制性股票激励计划的激励对象宋为斗、邓
林已离职，根据该激励计划的规定，公司应该对 2 名激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票共计 25,000 股进行回购注销，同时对《公司章程》的注册资本条
款进行修订。
    董事会同意将本次减资事项提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事
会指定相关人员办理工商变更等事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 以 8 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表
决结果审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

    经审议，董事会同意公司应业务发展的需要，增加经营范围“以承接服务外
包方式提供系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理管理技术和业务
流程外包服务。从事技术进出口业务经营。”（以工商部门审批结果为准）
    同意公司根据十三届全国人大常委会第六次会议通过的《公司法修正案》对
《公司章程》第二十三条至第二十五条的内容进行修改。
    同意因公司回购注销限制性股票修订《公司章程》涉及的第六条、第十九条
条款，具体情况如下：
                 修改前                                       修改后
第六条 公司注册资本为人民币 32,151.7746      第六条 公司注册资本为人民币 32,149.2746
万元。                                       万元。
第十九条 公司股份总数为 32,151.7746 万       第十九条 公司股份总数为 32,149.2746 万
股，公司的股本结构为：普通股 32,151.7746     股，公司的股本结构为：普通股 32,149.2746
万股。                                       万股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计
算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网       算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网
络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目       络技术的开发及服务；兴办企业（具体项目
另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专     另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专
营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不     营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不
含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、   含限制项目）。信息技术咨询；信息系统设计、
集成、运行维护。人力外包、人才培训及劳       集成、运行维护。人力外包、人才培训及劳
务派遣。自有房屋租赁。                       务派遣。自有房屋租赁。以承接服务外包方
                                           式提供系统应用管理和维护、信息技术支持
                                           管理、数据处理管理技术和业务流程外包服
                                           务。从事技术进出口业务经营。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，   法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                         收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；                  （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合        （二） 与持有本公司股票的其他公司合
并；                                       并；
（三） 将股份奖励给本公司职工；            （三） 将股份用于员工持股计划或者股权
（四） 股东因对股东大会作出的公司合        激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份     （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、
的。                                       分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份     （五） 将股份用于转换上市公司发行的可
的活动。                                   转换为股票的公司债券；
                                           （六） 上市公司为维护公司价值及股东权
                                           益所必需。
                                           除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                           的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选      第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：                       择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；        （一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；                          （二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。          （三） 中国证监会认可的其他方式。
                                           公司因第二十三条第（三）、（五）、（六）项
                                           规定的情形回收本公司股份的，应通过证券
                                           交易所集中竞价交易方式进行。
第二十五条 公司因第二十三条第（一）项      第二十五条 公司因第二十三条第（一）项、
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应     第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
当经股东大会决议。公司依照第二十三条规     应当经股东大会决议。公司因前款第（三）
定收购本公司股份后，属于第（一）项情形     项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第   购本公司股份的，经股东大会的授权，由三
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个    分之二以上董事出席的董事会会议决议。
月内转让或者注销。                         公司依照第二十三条规定收购本公司股份后
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的     属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总     10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后    情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转    于第（三）项、第（五）项、第（六）项情
让给职工。                                 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
                                           过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
                                           3 年内转让或者注销。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2018 年 12 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》（2018 年
12 月）以及《公司章程》（2018 年 12 月）。

    四、 以 8 同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的表
决结果审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2019 年 1 月 14 日在公司总部大会议室召开 2019 年第一次临
时股东大会。具体时间以股东大会通知为准。
    具体信息详见公司于 2018 年 12 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知公告》。

    特此公告。


                                         深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 28 日