证券代码：300348          证券简称：长亮科技         公告编号：2019-005



                  深圳市长亮科技股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
审议的议案 2、议案 3 为特别决议事项, 经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    一、   会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为：2019 年 1 月 14 日下午 15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 1 月 14 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 13 日 15：00 至 2019 年
1 月 14 日 15：00 期间的任意时间。

    2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事郑康先生

    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日（2019 年 1 月 8 日）持有公司股份的股东：

       出席本次会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 36,814,171 股，占上
市公司总股份的 11.4501%。其中,通过现场投票的股东 26 人，代表股份
35,572,555 股，占上市公司总股份的 11.0639% ；通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 1,241,616 股，占上市公司总股份的 0.3862%。

       中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代
表股份 2,542,678 股，占上市公司总股份的 0.7908%。其中,通过现场投票的股
东 17 人，代表股份 1,301,062 股，占上市公司总股份的 0.4047% ；通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 1,241,616 股，占上市公司总股份的 0.3862%。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

       （3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。

       二、   议案审议表决情况

       经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的
议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 36,806,371 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9788%；反对票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0212%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,534,878
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.6932%；反对
票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3068%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东王长春先生未出席本次股东大会。

    （二）审议通过了《关于减少注册资本的议案》，该议案的表决情况如下：

    表决结果：同意票 36,806,371 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9788%；反对票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0212%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,534,878
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.6932%；反对
票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3068%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案
的表决情况如下：

    表决结果：同意票 36,806,371 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9788%；反对票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0212%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 2,534,878
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.6932%；反对
票 7,800 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.3068%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、   律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
    2、 律师姓名：游晓 罗红峰
    3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。

    四、   备查文件

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告！


                                       深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 14 日