证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2021-008
深圳市长亮科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2021 年 2 月 25 日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 2 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2021 年 2 月 19 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 46 人，代表股份 185,541,726 股，占
上市公司总股份的 25.7168%。其中,通过现场投票的股东 18 人，代表股份
129,377,007 股，占上市公司总股份的 17.9322% ；通过网络投票的股东 28 人，
代表股份 56,164,719 股，占上市公司总股份的 7.7847% 。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代
表股份 7,172,213 股，占上市公司总股份的 0.9941%。其中,通过现场投票的股
东 13 人，代表股份 2,974,927 股，占上市公司总股份的 0.4123% ；通过网络投
票的股东 26 人，代表股份 4,197,286 股，占上市公司总股份的 0.5818%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案的
表决情况如下：
表决结果：同意票 77,581,853 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 99.9002%；反对票 77,529 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 0.0998%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,094,684
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 98.9190%；反对
票 77,529 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.0810%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 185,464,197 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.9582%；反对票 77,529 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0418%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,094,684
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 98.9190%；反对
票 77,529 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.0810%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小
股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案》，该议案
的表决情况如下：
（1）修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意票 183,227,095 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.7525%；反对票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.2475%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 4,857,582
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 67.7278%；反对
票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
32.2722%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）修订《董事会议事规则》
表决结果：同意票 183,227,095 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.7525%；反对票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.2475%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 4,857,582
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 67.7278%；反对
票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
32.2722%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（3）修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意票 183,227,095 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.7525%；反对票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.2475%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 4,857,582
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 67.7278%；反对
票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
32.2722%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（4）修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意票 183,227,095 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 98.7525%；反对票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.2475%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 4,857,582
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 67.7278%；反对
票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
32.2722%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 75,340,251 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的 97.0137%；反对票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 2.9805%；弃权票 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0058%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 4,853,082
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 67.6651%；反对
票 2,314,631 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
32.2722%；弃权票 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0627%。
二、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：游晓 罗红峰
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
三、 备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日
