证券代码：300348          证券简称：长亮科技           公告编号：2022-037



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第四届监事会第十七次会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2022 年 8
月 22 日向全体监事发出通知，并于 2022 年 8 月 26 日上午 11 时至 12 时在公司
小会议室举行。出席本次会议的监事共     3 人，占公司全体监事的 100 %，符合
《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司
的持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监
事会同意本议案的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司
2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2022 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
因此，监事会同意本议案的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司
2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<
公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单> 的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象为在公司（含分
公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业
务）骨干（包括外籍员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的
激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
对公示情况的说明。
    具体信息详见公司于 2022 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长亮科技 2022 年限制性股票与
股票期权激励计划激励对象名单》。
    特此公告。




                                       深圳市长亮科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 27 日