证券代码：300348           证券简称：长亮科技          公告编号：2022-063



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第四届监事会第二十次会议
                                决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2022 年 11
月 21 日向全体监事发出通知，并于 2022 年 11 月 25 日下午 15 时至 16 时在公司
小会议室举行。出席本次会议的监事共     3   人，占公司全体监事的 100 %，符
合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
    公司第四届监事会任期将于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进
行监事会换届选举。经审核，同意公司监事会提名的宫兴华先生和熊琳女士为公
司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会监事任期三年，自公司 2022
年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
的表决方式进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，
在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
    上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    具体信息详见公司于 2022 年 11 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。




             深圳市长亮科技股份有限公司监事会
                    2022 年 11 月 26 日