证券代码：300348           证券简称：长亮科技          公告编号：2023-003



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                     第五届董事会第二次会议
                                决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2023 年 3 月 2 日向全体董事发出通
知，并于 2023 年 3 月 7 日下午 14 时至 15 时 30 分在公司大会议室以现场会议与
通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0
人，通讯表决的董事   5   人，为徐亚丽、赵锡军、赵一方、张苏彤、李劲松），
占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开
董事会的规定。
    本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投
票表决审议通过了以下议案：

    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于设立分公司的议案》

    经审议，董事会认为公司分别在安徽省合肥市及陕西省西安市设立分公司是
为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，符合
公司业务发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本议案的相关内容。
    具体信息详见公司于 2023 年 3 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》。
    特此公告。


                                        深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 7 日