证券代码：300348           证券简称：长亮科技          公告编号：2023-016



                   深圳市长亮科技股份有限公司
        第五届监事会第三次会议暨2022年年度监事会
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议暨 2022 年年度监事会（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生
召集，于 2023 年 4 月 4 日向全体监事发出通知，并于 2023 年 4 月 14 日上午 11
时至 12 时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监
事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

    本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对
股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召
开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重
点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查
等方面行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年年度报告及 2022 年年度报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监
事会同意公司《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》。

    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度审计报告>的议案》
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日出具了公司《2022
年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。监事会一致同意该议案的
相关内容。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度审计报告》。

    四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量、财务状况良好。因此，
监事会同意公司《2022 年度财务决算报告》的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

    五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度利润分配预案>的议案》
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年年
度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 22,433,111.60 元。本年度利润
分配预案为：以 2023 年 4 月 14 日的公司总股本 731,471,562 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.06 元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；
不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施
前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例
不变。
    经核查，监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关
规定，利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。因此，我们
同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的
公告》。

    六、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深
圳证券交易所的相关法律法规要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为
完整的内部控制体系，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特
点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真
实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。因此，监事会同意
《2022 年度内部控制自我评价报告》的相关内容。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。

    七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2022 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
对 2022 年度计提信用减值准备 1,483.07 万元，计提资产减值准备 5,136.02 万
元，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意
公司本次计提资产减值准备。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准
备的公告》。

    八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》
    监事会认为本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序
符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    九、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认
公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度已经发生的日常关联交易和公司预计
2023 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定
价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和
规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事
会同意本议案的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司 2022 年度日常关
联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    十、 以 0 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于
2023 年度公司监事薪酬的议案》，关联监事宫兴华、熊琳、王玉荃回避表决。
    公司 2023 年度（即从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止）监事薪
酬方案为：
    1、公司监事按照人民币 10 万元/年/人的标准，单独领取监事津贴，同时担
任其他行政职务的，另行领取行政职务对应的薪酬。
    2、该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司
代扣代缴。
    3、监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任
期计算并予以发放。
    监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回
避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司监事薪酬的
公告》。

    十一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司向银行申请总额不超过人民币 8.5 亿元的综
合授信额度，符合公司业务发展实际情况。公司控股股东、实际控制人王长春先
生为公司申请综合授信提供担保，免于支付担保费且无反担保，有利于支持公司
业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本事项
及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体信息详见公司于 2023 年 4 月 15 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度暨关联交易的公告》。
    特此公告。




                                       深圳市长亮科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 15 日