证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2013‐004


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2013年2月26日以邮件方式发出。本次会议于2013
年3月8日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司
董事长杨斌先生主持。
   二、议案审议情况
   为方便公司经营管理的需要，公司决定将杭州谷卡智能系统有限公司（以下
称“子公司”）存放于广发银行股份有限公司杭州分行营业部的全部募集资金更
换到中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行进行存储与管理。公司其它
部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不
影响募集资金投资计划。
    该议案详细内容见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上
的《关于变更全资子公司部分募集资金银行专户的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；


    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一三 年三月八日