证券代码：300349        证券简称：金卡股份     公告编码：2013‐009


                       金卡高科技股份有限公司

                第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2013 年 3 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于
2013 年 3 月 25 日下午 2:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会
主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

    与会监事认真听取杨斌董事长所作的《2012 年度董事会工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2012 年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方
面的工作及所取得的成绩。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
    2012 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行情况进行了严格的监督。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于 2012 年度报告全文及摘要的议案》
    全体监事一致认为公司《2012 年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司
《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012 年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 35,617.32 万元，比上年同期增长 52.95%；
净利润 8,051.53 万元，比上年同期增长 45.61%。
    与会监事认为，公司《2012 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2012 年的财务状况和经营成果等。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了《关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年日常
关联交易预计的议案》
    公司2012 年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司发生的
关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价
有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内
部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    公司2013年日常关联交易尚无计划。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       8、审议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》
    为适应未来业务发展需要，推进公司整体战略顺利实施，提升公司整体运营
环境和外部形象，吸引更多优秀的人才，公司拟认购位于乐清市总部经济园一期
三层办公楼，承担产品研发、营销管理中心、行政办公、产品展示、投资等核心
职能。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

       9、审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》
    公司拟将“研发中心建设项目”实施主体由谷卡公司变更为金卡股份，由金
卡股份负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。
    本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目
建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不属于募集资
金投资项目的实质性变更。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理。
       10、审议通过了《关于 2013 年度授信计划的议案》
    本公司及全资子公司谷卡公司在下一会计年度由中国银行乐清支行、中国银
行经开支行的授信额度期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断
扩展的经营规模，公司拟向中国银行乐清支行申请综合授信额度人民币 20,000
万元整、谷卡公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信额度人民币
10,000 万元（最终以中国银行股份有限公司乐清市支行、中国银行股份有限公
司经济技术开发区支行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求来确定。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议，本授权公司管理层办理相关事宜。
       11、审议通过了《关于 2013 年度对外担保事项的议案》
    公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司谷卡公司 2013 年度拟向中国银
行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请 2013 年度综合授信 10,000 万元额
度。
    考虑到谷卡财务状况良好，抗风险能力强，募投项目前景良好，有能力偿还
到期债务；公司同意为谷卡公司上述授信额度提供连带责任保证担保，并授权公
司管理层办理。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。
    12、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

    公司《监事会议事规则》等制度是按上市前章程的相关条款设置，随着公司
的上市，公司章程的修改，为了完善以上制度，特做相应调整。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2012 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。


    特此公告。


                                          金卡高科技股份有限公司监事会
                                             二〇一三年三月二十五日