金卡高科技股份有限公司

                          公司章程修订对照说明表

   由于公司名称变更，并根据公司实际经营情况，公司拟将《公司章程》中相
关条款进行如下修改：

                 修改前                                   修改后

第六条                                   第六条

公司注册资本为人民币 6,000 万元。        公司注册资本为人民币 9,000 万元。

第二十条                                 第二十条

公司股份总数为 6,000 万股,全部为普通股。 公司股份总数为 9,000 万股,全部为普通股。

第四十一条                               第四十一条

（十五）审议公司与关联法人发生的交易     （十五）审议公司与关联人发生的交易（公

（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额   司获赠现金资产和提供担保除外）金额在

在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审   1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净

计净资产绝对值 5％以上的关联交易；       资产绝对值 5％以上的关联交易；

（十六）审议公司与关联自然人发生的交易   （十六）审议公司与公司董事、监事和高级

（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额   管理人员及其配偶发生的关联交易；

在 300 万元以上的关联交易；

第四十二条                               第四十二条

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资   （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资

产 10%的担保；                           产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担   （二）本公司及本公司控股子公司的对外担

保总额,达到或超过最近一期经审计净资产    保总额,达到或超过最近一期经审计净资产

的 50%以后提供的任何担保；               的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提   （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提

供的担保；                               供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最   （四）连续十二个月内担保金额超过公司最

近一期经审计总资产的 30％；              近一期经审计总资产的 30％；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最   （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超       近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过

过 3000 万元；                              3000 万元；

（六）对股东、实际控制人及其关联人提供      （六）对关联人提供的担保；

的担保；                                    （七）对股东、实际控制人及其关联人提供

（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的      的担保；

其他需要股东大会审议批准的担保事项。        （八）深圳证券交易所或者公司章程规定的

股东大会在审议前款第（四）项担保事项时， 其他需要股东大会审议批准的担保事项。

必须经出席会议的股东所持表决权的三分        股东大会在审议前款第（四）项担保事项时，

之二以上通过。                              必须经出席会议的股东所持表决权的三分之

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关      二以上通过。

联人提供的担保议案时，该股东或者受该实      股东大会在审议为股东、实际控制人及其关

际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实

该项表决由出席股东大会的其他股东所持        际控制人支配的股东，不得参与该项表决，

表决权的半数以上通过。                      该项表决由出席股东大会的其他股东所持表

                                            决权的半数以上通过。

第一百一十九条                              第一百一十九条

（四）关联交易：与关联自然人发生的金额      （四）关联交易：与关联自然人发生的金额

在 30 万元以上不满 300 万元的关联交易（公   在 30 万元以上不满 1000 万元的关联交易（公

司获赠现金资产和为关联人提供担保除          司获赠现金资产和为关联人提供担保除外）；

外）；与关联法人发生的交易金额在 300 万     与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上

元以上不满 1000 万元，并且占公司最近一      不满 1000 万元，并且占公司最近一期经审计

期经审计净资产绝对值的 0.5%以上不满 5%      净资产绝对值的 0.5%以上不满 5%之间的关

之间的关联交易（公司获赠现金资产和为关      联交易（公司获赠现金资产和为关联人提供

联人提供担保除外）；                        担保除外）；

在连续十二个月内发生标的相关的同类交        在连续十二个月内发生标的相关的同类交

易，应当按照累计计算的原则适用上述规        易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，

定，已按照本章程规定履行相关决策程序和      已按照本章程规定履行相关决策程序和义务

义务的，不再纳入相关的累计计算范围。        的，不再纳入相关的累计计算范围。

如果中国证监会和公司股票上市的证券交        如果中国证监会和公司股票上市的证券交易
易所对前述事项审批权相另有特别规定，按   所对前述事项审批权相另有特别规定，按照

照中国证监会和公司股票上市的证券交易     中国证监会和公司股票上市的证券交易所的

所的规定执行。                           规定执行。




                                              金卡高科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一三年三月二十五日