金卡股份:公司章程修订对照说明表2013-03-26
金卡高科技股份有限公司
公司章程修订对照说明表
由于公司名称变更,并根据公司实际经营情况,公司拟将《公司章程》中相
关条款进行如下修改:
修改前 修改后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 6,000 万元。 公司注册资本为人民币 9,000 万元。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 6,000 万股,全部为普通股。 公司股份总数为 9,000 万股,全部为普通股。
第四十一条 第四十一条
(十五)审议公司与关联法人发生的交易 (十五)审议公司与关联人发生的交易(公
(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 司获赠现金资产和提供担保除外)金额在
在 1000 万元以上,且占公司最近一期经审 1000 万元以上,且占公司最近一期经审计净
计净资产绝对值 5%以上的关联交易; 资产绝对值 5%以上的关联交易;
(十六)审议公司与关联自然人发生的交易 (十六)审议公司与公司董事、监事和高级
(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 管理人员及其配偶发生的关联交易;
在 300 万元以上的关联交易;
第四十二条 第四十二条
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保; 产 10%的担保;
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担 (二)本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 保总额,达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保; 的 50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保; 供的担保;
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最 (四)连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%; 近一期经审计总资产的 30%;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最 (五)连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
过 3000 万元; 3000 万元;
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供 (六)对关联人提供的担保;
的担保; (七)对股东、实际控制人及其关联人提供
(七)深圳证券交易所或者公司章程规定的 的担保;
其他需要股东大会审议批准的担保事项。 (八)深圳证券交易所或者公司章程规定的
股东大会在审议前款第(四)项担保事项时, 其他需要股东大会审议批准的担保事项。
必须经出席会议的股东所持表决权的三分 股东大会在审议前款第(四)项担保事项时,
之二以上通过。 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 二以上通过。
联人提供的担保议案时,该股东或者受该实 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
际控制人支配的股东,不得参与该项表决, 联人提供的担保议案时,该股东或者受该实
该项表决由出席股东大会的其他股东所持 际控制人支配的股东,不得参与该项表决,
表决权的半数以上通过。 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第一百一十九条 第一百一十九条
(四)关联交易:与关联自然人发生的金额 (四)关联交易:与关联自然人发生的金额
在 30 万元以上不满 300 万元的关联交易(公 在 30 万元以上不满 1000 万元的关联交易(公
司获赠现金资产和为关联人提供担保除 司获赠现金资产和为关联人提供担保除外);
外);与关联法人发生的交易金额在 300 万 与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上
元以上不满 1000 万元,并且占公司最近一 不满 1000 万元,并且占公司最近一期经审计
期经审计净资产绝对值的 0.5%以上不满 5% 净资产绝对值的 0.5%以上不满 5%之间的关
之间的关联交易(公司获赠现金资产和为关 联交易(公司获赠现金资产和为关联人提供
联人提供担保除外); 担保除外);
在连续十二个月内发生标的相关的同类交 在连续十二个月内发生标的相关的同类交
易,应当按照累计计算的原则适用上述规 易,应当按照累计计算的原则适用上述规定,
定,已按照本章程规定履行相关决策程序和 已按照本章程规定履行相关决策程序和义务
义务的,不再纳入相关的累计计算范围。 的,不再纳入相关的累计计算范围。
如果中国证监会和公司股票上市的证券交 如果中国证监会和公司股票上市的证券交易
易所对前述事项审批权相另有特别规定,按 所对前述事项审批权相另有特别规定,按照
照中国证监会和公司股票上市的证券交易 中国证监会和公司股票上市的证券交易所的
所的规定执行。 规定执行。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日