证券代码：300349       证券简称：金卡股份     公告编码：2013‐013


                       金卡高科技股份有限公司

                   关于 2013 年度对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
    被担保人名称：杭州谷卡智能系统有限公司（以下称“谷卡公司”或“全资
子公司”）。
    本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为谷卡公司2013年度拟向中
国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请2013年度综合授信10,000万
元额度。
    对外担保逾期的累计数量：无
    本次担保需提交股东大会表决。
    一、 担保情况概述
    2013 年 3 月 25 日，我公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2013
年度对外担保事项的议案》。议案内容为公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限
公司募投项目于 2012 年 5 月开始投产，目前年产能已达 90 万台。为满足谷卡公
司日常营运资金的需求，谷卡公司 2013 年度拟向中国银行股份有限公司杭州经
济技术开发区支行申请 2013 年度综合授信 10,000 万元额度。考虑到谷卡财务状
况良好，抗风险能力强，募投项目前景良好，有能力偿还到期债务，公司同意为
谷卡公司上述授信额度提供连带责任保证担保。
    二、 被担保人基本情况
    杭州谷卡智能系统有限公司：
    成立日期：2009年6月26日
    注册资本：8,000万元
    注册地址：杭州经济技术开发区金乔街158号
    法定代表人：杨斌
    持股比率：100%
    经营范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪
表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。
    谷卡公司为本公司全资子公司。经中汇会计师事务所有限公司审计，截至
2012 年 12 月 31 日，谷卡公司资产总额 21,466.14 万元，净资产 14,066.77 万
元，净利润 264.39 万元，资产负债率 34.47%。
    三、 担保的主要内容
    杭州谷卡智能系统有限公司募投项目于 2012 年 5 月开始投产，目前年产能
已达 90 万台，为满足谷卡公司日常营运资金的需求，经股东会批准，谷卡公司
2013 年度拟向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请 2013 年度综
合授信 10,000 万元额度。
    四、 审核和批准程序
    董事会意见：考虑到谷卡财务状况良好，抗风险能力强，募投项目前景良好，
有能力偿还到期债务；同意为谷卡公司上述授信额度提供连带责任保证担保，并
授权公司管理层办理。
    独立董事认为，截至2012年12月31日，公司累计对外担保余额为0.00元。
谷卡公司财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司
的利益。鉴于此，我们同意公司对全资子公司提供授信担保。
   监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，谷卡公
司财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。
我们同意公司对全资子公司提供授信担保。


    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一三年三月二十五日