金卡高科技股份有限公司
                 董事会秘书工作细则

                         第一章 总 则

    第一条   为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使

董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《金

卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关

法律法规，制定本工作细则。

    第二条   公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人

员，对董事会负责。

    第三条   董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权

为自己或他人谋取利益。

    第四条   董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事

务代表，协助董事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书

的工作。

    第五条   董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规

定。

         第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

    第六条   董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

    第七条   董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资

格为：

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    （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

    （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活

的处事能力。

       第八条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书：

    （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；；

    （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的

    （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评；

    （四）公司现任监事；

    第九条     在原任董事会秘书离职后三个月内公司应重新聘任董

事会秘书。

    第十条     董事会秘书空缺期间，董事会指定一名董事或高级管理

人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。在指定

代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

    董事会秘书空缺期间超过三个月之后，仍由董事长代行董事会秘

书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

    第十一条     公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职

责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表代为履行其职责并行

使相应权力。


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    第十二条     董事会秘书出现以下情形之一的，董事会可以将其

解聘：

    （一）出现本规则第八条所规定情形之一的

    （二）连续三个月以上不能履行职责；

    （三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失；

    （四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程，

给投资者造成重大损失的；

    第十三条     董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由。

    第十四条     董事会秘书离任前，须接受董事会、监事会的离任

审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在监事会的监督下

移交。

    第十五条     公司在聘任董事会秘书时须签订保密协议，董事会

秘书承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

                  第三章 董事会秘书的职责

    第十六条     董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制

定公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息

披露相关规定；

    （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司


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与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体

等之间的信息沟通；

    （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会

会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工

作并签字；

    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄

露时，及时向证券交易所报告并公告；

    （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复

证券交易所所有问询；；

    （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、上市

规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利

和义务；

    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、

规范性文件、上市规则、证券交易所其他相关规定及公司章程，切实

履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的

决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

    （八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求

履行的其他职责。

                     第四章 绩效评价

    第十七条   董事会秘书应严格履行职责，接受公司董事会、监

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事会的指导考核。

    第十八条     公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与

考核。

                        第五章 附 则

    第十九条     本工作细则经董事会会议通过之日起施行。

    第二十条     本工作细则由公司董事会负责解释。

    第二十一条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法

规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法

规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。




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