证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2013‐020


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2013年4月14日以邮件方式发出。本次会议于2013年4
月19日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013
年第一季度报告全文》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一三年四月十九日