证券代码：300349           证券简称：金卡股份   公告编码：2013‐023


                          金卡高科技股份有限公司

            关于公司以募集资金向全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、增资情况概述
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及公司 2010 年度股东大会通过
的《关于公司公开发行股票募集资金用途的议案》，公司募集资金投资项目“智能
燃气表产业基地建设项目”由公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司（以下
简称“谷卡公司”）实施。2013 年 5 月 5 日，公司第二届董事会第八次会议，审
议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集
资金对全资子公司谷卡公司增资人民币 2,000 万元，用于“智能燃气表产业基地
建设项目”的建设，并授权管理层办理。
    公司本次增资不需要股东大会批准，亦不涉及关联交易。
       二、增资方案基本情况
    1、增资对象基本情况
    谷卡公司为公司的全资子公司，于 2009 年 6 月 26 日在杭州工商行政管理局
登记注册，取得 3102292070527 号企业法人营业执照，注册资本金 8,000 万元。
公司现注册地址：杭州经济技术开发区金乔街 158 号。法定代表人：杨斌。经营
范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让：燃气设备、仪器仪表、智能
系统、工业自动化控制系统：批发、零售：燃气设备、仪器仪表。截至 2012 年
末，杭州谷卡智能系统有限公司经审计的总资产为 21,466.14 万元，净资产为
14,066.77 万元，2012 年度净利润为 264.39 万元。

    谷卡公司为募集资金投资项目“智能燃气表产业基地建设项目”的实施主
体。
    2、公司首次公开发行股票后对谷卡历次增资情况
    为了确保“智能燃气表产业基地建设项目”的建设顺利、稳妥进行，公司首
次公开发行股票后，对谷卡增资情况如下：
    2012 年 9 月 5 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
以募集向全资子公司增资的议案》，公司向谷卡公司增资人民币 9,000 万元。此
次增资完成后，谷卡公司的注册资本为人民币 8,000 万元。（详细内容见 2012 年
9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第一届董事会第
十九次会议（通讯表决）决议公告》，公告编号：2012-002）。
    本次公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况继续对谷卡公司进行增资，
本次拟增资金额为人民币 2,000 万元，本次增资完成后，谷卡公司的注册资本将
增至人民币 8,500 万元。 根据《首次公开发行股票招股说明书》，“智能燃气表
产业基地建设项目”拟投资人民币 16,370.72 万元，本次增资完成后，公司累计
向谷卡公司增资人民币 11,000 万元用于该项目的建设。
    三、本次增资的目的和对公司的影响
    本次对谷卡公司增资，是为“智能燃气表产业基地建设项目”提供建设资
金，是实现公司未来发展规划的重要组成部分。该项目完成后，公司大规模一体
化生产能力将得到提升，公司的核心竞争力将得到增强。
    四、增资后募集资金管理

    谷卡公司为规范募集资金使用管理，在中国银行股份有限公司杭州经济技术
开发区支行开立了募集资金专项账户并签订了监管协议。谷卡公司将继续严格按
照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项
存储及使用管理制度》的规定，规范募集资金的存储、使用与管理。

    五、独立董事意见

    独立董事认为，公司用本次募集资金2,000万元对谷卡公司实施增资，符合
关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    三位独立董事一致同意公司实施以本次募集资金2,000万元对全资子公司杭
州谷卡智能系统有限公司实施增资事项。

    六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见


特此公告。


                                    金卡高科技股份有限公司董事会
                                         二〇一三年五月五日