金卡股份:第二届监事会第五次会议决议公告2013-05-06
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐024
金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议(以下
简称“本次会议”)通知于 2013 年 4 月 28 日以邮件方式发出。本次会议于 2013
年 5 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于公司与龙湾农商银行关联交易的议案》
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会
二〇一三年五月五日