金卡股份:第二届董事会第八次会议决议公告2013-05-06
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐022
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下
简称“本次会议”)通知于2013年4月28日以邮件方式发出。本次会议于2013年5
月5日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。符合
《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案》
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于公司与龙湾农商银行关联交易的议案》
关联董事方国升先生回避表决,此项议案有效表决票为 8 票。
此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月五日