证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2013‐022


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2013年4月28日以邮件方式发出。本次会议于2013年5
月5日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合
《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司增资的议案》
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于公司与龙湾农商银行关联交易的议案》
    关联董事方国升先生回避表决，此项议案有效表决票为 8 票。
    此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一三年五月五日