证券代码：300349         证券简称：金卡股份     公告编码：2013‐027


                          金卡高科技股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2013年6月8日以邮件方式发出。本次会议于2013年6月
13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9
名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌
先生主持。
    二、议案审议情况

       1、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的议
案》
    董事会认为，公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品，能够提高公
司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币6000万元的自有资金购买短期银行保本型理财产品。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年六月十三日