金卡股份:第二届董事会第九次会议决议公告2013-06-14
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐027
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下
简称“本次会议”)通知于2013年6月8日以邮件方式发出。本次会议于2013年6月
13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9
名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌
先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的议
案》
董事会认为,公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品,能够提高公
司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过
人民币6000万元的自有资金购买短期银行保本型理财产品。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年六月十三日