金卡股份:第二届监事会第七次会议决议公告2013-06-24
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐032
金卡高科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下
简称“本次会议”)通知于 2013 年 6 月 16 日以邮件方式发出。本次会议于 2013
年 6 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司 60%股权的议案》
监事会认为,公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目
的正常实施,不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。此次股权收
购将有助于提高超募资金的使用效率,有利于提高公司核心竞争力,进一步提高
公司经营效益。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金收
购石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司监事会
二〇一三年六月二十一日