证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2013‐032


                      金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2013 年 6 月 16 日以邮件方式发出。本次会议于 2013
年 6 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司 60%股权的议案》
    监事会认为，公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目
的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。此次股权收
购将有助于提高超募资金的使用效率，有利于提高公司核心竞争力，进一步提高
公司经营效益。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金收
购石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权。
    此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司监事会
                                              二〇一三年六月二十一日