证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2013‐031


                       金卡高科技股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2013年6月16日以邮件方式发出。本次会议于2013年6
月21日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司 60%股权的议案》。
    公司拟使用超募资金人民币 7,800 万元收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权，具体内容详见同日公告的《金卡高科技股份有限公司关于使用超募资金收
购石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权的公告》。
    独立董事认为，公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权属合理、合法的经济行为，收购价格根据评估结果确定；公司决策程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《金卡高科
技股份有限公司对外投资管理制度》等相关法律、法规和公司制度的规定，有利
于提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

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    同意提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会，会议时间：2013 年 7 月 10
日，会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德胜东
路 1101 号），股权登记日为 2013 年 7 月 3 日。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


    特此公告。




                                                 金卡高科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年六月二十一日




                                                                            2