金卡股份:第二届董事会第十次会议决议公告2013-06-24
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐031
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十次会议(以下
简称“本次会议”)通知于2013年6月16日以邮件方式发出。本次会议于2013年6
月21日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司 60%股权的议案》。
公司拟使用超募资金人民币 7,800 万元收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权,具体内容详见同日公告的《金卡高科技股份有限公司关于使用超募资金收
购石嘴山市华辰投资有限公司 60%股权的公告》。
独立董事认为,公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公司 60%
股权属合理、合法的经济行为,收购价格根据评估结果确定;公司决策程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《金卡高科
技股份有限公司对外投资管理制度》等相关法律、法规和公司制度的规定,有利
于提升公司经营业绩,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果:9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
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同意提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会,会议时间:2013 年 7 月 10
日,会议地点:浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德胜东
路 1101 号),股权登记日为 2013 年 7 月 3 日。
表决结果:9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十一日
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