金卡股份:2013年第一次临时股东大会决议公告2013-07-10
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐038
金卡高科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
4、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2013 年第一次临时股东大
会于 2013 年 6 月 21 日发出会议通知,本次会议采取现场加网络投票方式召开,
现场会议于 2013 年 7 月 10 日上午 9:30 在浙江传媒学院国际交流中心召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 7 月 10 日 9:30-11:30,
13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 7 月 9 日 15:00
至 2013 年 7 月 10 日 15:00 的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 17 人,代表公司有表决权的股份
67,694,309 股,占公司有表决权股份总数的 75.22%。其中:出席现场会议的股东
及股东代表 6 人,所持股份 67,516,050 股,占公司有表决权总股份的 75.02%;
参加网络投票的股东 11 人,所持股份 178,259 股,占公司有表决权总股份的
0.20%。公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨斌先生主持,会议的召集、召开
与表决符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决,并通过决
议如下:
1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司60%股权的议案》。
表决结果:同意67,694,309股,占出席会议有表决权股份总数的75.22%;反
对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席会议表决权股
份总数0.00%;该议案已经股东大会特别决议通过 。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达(上海)律师事务所委派了王成、赵波律师出席并见证了本次
股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的人员资格合法有效,
表决程序合法有效,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金卡高科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议;
2、北京金诚同达(上海)律师事务所关于金卡高科技股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月十日