证券代码：300349         证券简称：金卡股份        公告编码：2013‐038


                       金卡高科技股份有限公司

                 2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    4、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2013 年第一次临时股东大
会于 2013 年 6 月 21 日发出会议通知，本次会议采取现场加网络投票方式召开，
现场会议于 2013 年 7 月 10 日上午 9:30 在浙江传媒学院国际交流中心召开。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 7 月 10 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 7 月 9 日 15:00
至 2013 年 7 月 10 日 15:00 的任意时间。
    出席本次会议的股东及股东代表共 17 人，代表公司有表决权的股份
67,694,309 股，占公司有表决权股份总数的 75.22%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 6 人，所持股份 67,516,050 股，占公司有表决权总股份的 75.02%；
参加网络投票的股东 11 人，所持股份 178,259 股，占公司有表决权总股份的
0.20%。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律
师列席会议。
    本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨斌先生主持，会议的召集、召开
与表决符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决
议如下：

    1、审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购石嘴山市华辰投资有限公
司60%股权的议案》。

    表决结果：同意67,694,309股，占出席会议有表决权股份总数的75.22%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议表决权股
份总数0.00%；该议案已经股东大会特别决议通过 。

    三、律师出具的法律意见

    北京金诚同达（上海）律师事务所委派了王成、赵波律师出席并见证了本次
股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，
表决程序合法有效，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、金卡高科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于金卡高科技股份有限公司 2013
年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。
                                          金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一三年七月十日