证券代码：300349        证券简称：金卡股份      公告编码：2013‐042


                      金卡高科技股份有限公司

                   关于聘任证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等有关规定及工作需要，金卡高科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”） 于
2013年7月10日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，同意聘任万亚鑫女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书工作，任职期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届
董事会届满之日。
    万亚鑫女士于2013年3月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得
《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-3A-089），其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。万亚鑫女士未持有公司
股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所
规定的情形。
    万亚鑫女士简历如下：
    万亚鑫，女，汉族，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。万亚
鑫女士毕业于江西工业职业学院，大专学历，获得国家证券从业资格证。2010
年8月—2011年 11 月，在华泰联合证券担任投资顾问助理；2011 年 11月至今，
任职于金卡高科技股份有限公司证券事务部。
    公司证券事务代表联系方式：
    姓名：万亚鑫
    地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区金乔街158号
邮编：310018
电话：0571-56615623
传真：0571-56615621
邮箱：stock@china-goldcard.com


特此公告。




                                 金卡高科技股份有限公司董事会
                                     二〇一三年七月十一日