金卡股份:第二届董事会第十一次会议决议公告2013-07-11
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013‐041
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十一次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2013年7月5日以邮件方式发出。本次会议于2013年7
月10日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,因工作需要,公
司董事会决定聘任万亚鑫女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作。
表决结果:9 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月十日
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