证券代码：300349      证券简称：金卡股份       公告编码：2013‐046


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2013年8月9日以邮件方式发出。本次会议于2013年8
月15日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事
长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    全体董事一致认为公司《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、
年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法
律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    2、审议通过了《关于制定定期报告工作制度的议案》。
    为规范公司定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、
完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，保护投资者和公司的合法
权益。根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法规以及本公司《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《董

                                                                         1
事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，制定公司定期报告工作制度。
   表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


   特此公告。
                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                             二〇一三年八月十五日




                                                                       2