证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2013‐052


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2013年10月9日以邮件方式发出。本次会议于2013
年10月14日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公
司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于使用自有资金设立子公司的议案》；
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    金卡高科技股份有限公司和公司全资子公司杭州谷卡智能系统有限公司决
定在浙江杭州投资设立一家子公司。本次公司以自有资金投资设立华辰能源有限
公司，有利于公司进入天然气市场，增强公司综合实力，符合公司发展战略和保
持业绩持续增长的需要。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。


    特此公告。
                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一三年十月十四日