金卡股份:第二届董事会第十四次会议决议公告2013-10-22
证券代码:300349 证券简称:金卡股份 公告编码:2013?055
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2013年10月17日以邮件方式发出。本次会议于2013
年10月22日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参
加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。本次会议由公
司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013
年第三季度报告全文》。
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二?一三年十月二十二日