证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2013‐061


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2013年12月20日以邮件方式发出。本次会议于2013
年12月25日下午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参
加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公
司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司以自有资金收购克孜勒苏柯
尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 51%股权、克州盛安车用天然气有限公司 51%
股权的议案》。
    公司子公司华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币 3,213 万元收购克孜勒
苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 51%股权、克州盛安车用天然气有限公司
51%股权，具体内容详见同日公告的《金卡高科技股份有限公司关于子公司华辰
能源有限公司以自有资金收购克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 51%
股权、克州盛安车用天然气有限公司 51%股权的公告》。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


    特此公告。
                                         金卡高科技股份有限公司董事会
                                           二〇一三年十二月二十五日

                                                                         1