证券代码：300349        证券简称：金卡股份     公告编码：2014‐007


                       金卡高科技股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月1日以邮件方式发出。本次会议于2014
年3月11日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董
事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于 2013 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取杨斌总经理所作的《2013 年度总经理工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项
管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
    与会董事认真听取杨斌董事长所作的《2013 年度董事会工作报告》后认为，
该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方
面的工作及所取得的成绩。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》
    全体董事一致认为公司《2013 年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司
《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013 年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业收入 49,618.88 万元，比上年同期增长 39.31%；归
属于母公司所有者净利润 11,642.32 万元，比上年同期增长 44.60%。2013 年度公
司资产质量良好，财务状况健康。
    与会董事认为，公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2013 年的财务状况和经营成果等。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常
关联交易计划的议案》
    截至2013年12月31日，公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简
称“龙湾农商银行”）银行存款余额为3,168,011.35元。
    综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2014年的
资金安排，本公司预计：自2014年3月1日起至2015年5月1日期间，公司在龙湾农
商银行的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
       8、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的议
案》
    为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司资金收益，使用额
度不超过人民币1亿元的自有临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品。在上
述额度内，资金可滚动使用。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       9、审议通过了《关于 2013 年度利润分配的方案》
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2014]0308 号审计
报告，2013 年度合并报表中归属于母公司净利润人民币 116,423,217.17 元。根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%
提取法定盈余公积金 10,932,054.76 元，加上年初未分配利润 131,373,113.76 元，
公司年末可供股东分配的利润 220,761,606.62 元。
    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现提议公司 2013 年度利润分配方案为：
    2013 年度公司分配预案为：以公司现有总股本 90,000,000.00 股为基数，向
全体股东以每 10 股派人民币现金 1.3 元（含税）,合计派发人民币现金红利
11,700,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增
90,000,000.00 股，转增后公司总股本将增加至 180,000,000.00 股。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
       10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件精神，公司结合自身情况，
对《公司章程》相关条款进行了修改（具体内容详见中国证监会创业板指定信息
披露网站）。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       11、审议通过了《关于 2014 年度授信计划的议案》
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

    12、审议通过了《关于 2014 年度对外担保事项的议案》
    为满足各子公司 2014 年生产经营资金需求，将继续由公司为子公司向银行
申请综合授信额度。
    考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公
司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
    13、审议通过了《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》
    公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报
告审计机构，聘期一年，聘期至 2014 年度股东大会为止。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    14、审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2013 年 4 月 1 日召开 2013 年度股东大会，详见中国证监会创业板
指定信息披露网站《关于召开 2013 年度股东大会通知的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。


                                          金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一四年三月十一日