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公司公告

金卡股份:关于召开2013年度股东大会通知的公告2014-03-12  

						   证券代码:300349      证券简称:金卡股份        公告编码:2014‐014

                       金卡高科技股份有限公司

              关于召开 2013 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金卡高科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决定于 2014 年 4 月 1
日召开公司 2013 年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2013 年度股东大会

    2、股东大会召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开有关事项已经公
司第二届董事会第十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间:2014 年 4 月 1 日上午 09:30

    5、会议的召开方式:现场方式

    6、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2014 年 3 月 25 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的
股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    7、会议地点:浙江传媒学院国际交流中心(地址:浙江省杭州市江干区德
胜东路 1101 号)

       二、会议审议事项

    1. 审议《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》;
       2. 审议《关于 2013 年度财务决算报告的议案》;
    3. 审议《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》;
       4. 审议《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》;
       5. 审议《关于 2013 年度利润分配的方案》;
    6. 审议《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交
易预计的议案》;
    7. 审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》;
    8. 审议《关于 2014 年度授信计划的议案》;
    9. 审议《关于 2014 年度对外担保事项的议案》;
    10. 审议《关于独立董事述职报告的议案》;
    11. 审议《关于修改公司章程的议案》。

    以上议案内容详见 2014 年 3 月 12 日刊登在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上
的第二届董事会第十六次会议决议公告。

       三、会议登记办法

    1、登记方式

    (1)个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)和持股凭证。

    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭
证。

    (3)异地股东可以用信函或传真方式登记,股东请仔细填写附件一《股东
参会登记表》,以便登记确认。信函或传真请于2014年3月25日16:30前送达公司
证券事务部(请注明“股东大会”字样)。
   2、登记时间:2014年3月25日,上午9:00时—11:30时,下午13:30时—16:30
时。

   3、登记地点:公司证券事务部

       四、其他事项

   1、联系方式:

   联系人:方国升、万亚鑫

   电话:0571-56615623

   传真:0571-56615621

   地址:浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号

   邮政编码:310018

   2、会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

   3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
地点,并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件,以便签到入场。

附件一:《股东参会登记表》

附件二:《授权委托书》

   特此公告。

                                         金卡高科技股份有限公司董事会

                                             二〇一四年三月十一日
附件一:

                 股东参会登记表


姓名(名称):    身份证号(注册号码):


股东账号:        持股数量:


联系电话:        电子邮箱:


联系地址:        邮政编码:
附件二:

                                      授权委托书




金卡高科技股份有限公司




    兹授权委托                  先生(女士)代表本公司(本人)出席金卡高科技
股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名):                               受托人(签名):

    身份证号码:                                   身份证号码:

    股东帐号:                                     有效期限:

    持股数量:

    委托日期:2014年       月   日


                                                                  表决意见
                 表   决   事    项
                                                        同意       反对      弃权

关于 2013 年度报告全文及摘要的议案


关于 2013 年度财务决算报告的议案


关于 2013 年度董事会工作报告的议案


关于 2013 年度监事会工作报告的议案


关于 2013 年度利润分配的方案

关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014
年日常关联交易计划的议案
关于聘请 2014 年度审计机构的议案


关于 2014 年度授信计划的议案


关于 2014 年度对外担保事项的议案


关于独立董事述职报告的议案


关于修改公司章程的议案


说明:

    1、第1-11项议案,如欲投票同意议案,请在同意栏相应空格内打“√”;如欲
投票反对议案,请在反对栏相应空格内打“√”;如欲投票弃权议案,请在弃权栏
相应空格内打“√”。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。