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公司公告

金卡股份:第二届监事会第十次会议决议公告2014-03-12  

						   证券代码:300349        证券简称:金卡股份      公告编码:2014‐008


                      金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2014 年 3 月 1 日以邮件方式发出。本次会议于 2014
年 3 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席
何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》
    与会监事认真听取杨斌董事长所作的《2013 年度董事会工作报告》后认为,
该报告真实、客观地反映了 2013 年度公司董事会各项决议、各项管理制度等方
面的工作及所取得的成绩。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》
    2013 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席
了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人
员履行情况进行了严格的监督。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于 2013 年度报告全文及摘要的议案》
    全体监事一致认为公司《2013 年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司
《章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013 年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
    报告期内,公司实现营业收入 49,618.88 万元,比上年同期增长 39.31%;归
属于母公司所有者净利润 11,642.32 万元,比上年同期增长 44.60%。2013 年度公
司资产质量良好,财务状况健康。
    与会监事认为,公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2013 年的财务状况和经营成果等。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况,认为:公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2012修订)》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金
的行为。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    6、审议通过了《关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    7、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常
关联交易计划的议案》
    截至2013年12月31日,公司在浙江龙湾农村商业银行股份有限公司银行(以
下简称“龙湾农商银行”)存款余额为3,168,011.35元。
    综合考虑本公司目前与龙湾农商银行的业务合作情况以及本公司2014年的
资金安排,本公司预计:自2014年3月1日起至2015年5月1日期间,公司在龙湾农
商银行的累计存款金额上限不超过人民币3,000万元。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2014 年度授信计划的议案》
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2014 年度对外担保事项的议案》
   为满足各子公司 2014 年生产经营资金需求,将继续由公司为子公司向银行
申请综合授信额度。
   考虑到各个子公司财务状况良好,抗风险能力强,有能力偿还到期债务;公
司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保,并授权公司管理层办理。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   本议案尚需提请 2013 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司使用自有资金购买短期银行保本型理财产品的
议案》
   为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,增加公司资金收益,使用额
度不超过人民币1亿元的自有临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品。在上
述额度内,资金可滚动使用。
   此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司监事会
                                               二〇一四年三月十一日