证券代码：300349              证券简称：金卡股份       公告编码：2014‐009

                              金卡高科技股份有限公司

                          关于 2014 年度对外担保公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
     被担保人名称：杭州谷卡智能系统有限公司、华辰能源有限公司、石嘴山市
华辰投资有限公司及下属子公司、克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司
     本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为子公司拟向银行申请总额
度不超过49,000万元的综合授信额度。
     对外担保逾期的累计数量：无
     本次担保需提交股东大会表决。
     一、 担保情况概述
     2014 年 3 月 11 日，我公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2014
年度对外担保事项的议案》。为满足子公司 2014 年生产经营资金需求，公司拟向
银行申请总额度不超过 49,000 万元的综合授信额度，预计授信情况如下：

             被担保对象                  金额（万元）               备注

       杭州谷卡智能系统有限公司                   10,000

           华辰能源有限公司                       30,000

 石嘴山市华辰投资有限公司及下属子公司              5,000

克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司             4,000

                 合计                             49,000

     考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务；公
司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保。
     二、 被担保人基本情况
     （一）杭州谷卡智能系统有限公司
     成立日期：2009 年 6 月 26 日
    注册资本：8,500 万元
    注册地址：杭州经济技术开发区金乔街 158 号
    法定代表人：杨斌
    持股比例：100%
    经营范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪
表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。
    谷卡公司为本公司全资子公司。经中汇会计师事务所有限公司审计，截 至
2013 年 12 月 31 日，谷卡公司资产总额 235,995,690.89 元，净资产 162,789,207.07
元，净利润 2,121,538.53 元，资产负债率 31.02%。
    （二）华辰能源有限公司
    成立日期：2013 年 11 月 25 日
    注册资本：5,000 万元
    注册地址：杭州经济技术开发区金乔街 158 号
    法定代表人：杨斌
    持股比例：90%
    经营范围：能源投资开发及技术咨询服务。
    经中汇会计师事务所有限公司审计，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总
额 46,837,335.82 元，净资产 9,986,120.82 元，净利润-13,879.18 元，资产负债率
78.68%。根据公司第二届第十三次董事会决议，公司和谷卡公司对其投资 5,000
万元。截至董事会召开日，上述 5,000 万元已经出资到位。
    （三）石嘴山市华辰投资有限公司
    成立日期：2008 年 05 月 16 日
    注册资本：3,600 万元
    注册地址：大武口区山水大道北、星海路西
    法定代表人：张华
    持股比例：60%
    经营范围：商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资
    经中汇会计师事务所有限公司审计，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总
额 65,330,156.70 元，净资产 64,824,280.59 元，净利润 6,601,860.66 元，资产负
债率 0.77%。
    （四）克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司
    成立日期：2004 年 03 月 12 日
    注册资本：650 万元
    注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧 1423—1424 公里处
    法定代表人：王文夕
    持股比例：51%
    经营范围：燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、
维修。
    经中汇会计师事务所有限公司审计，截至 2013 年 12 月 31 日，公司资产总
额 47,736,731.51 元，净资产 37,348,164.39 元，净利润 1,924,771.94 元，资产负
债率 21.76%。
    三、 担保的主要内容
    为满足各子公司2014年生产经营资金需求，经股东大会批准，本次我公司为
子公司拟向银行申请总额度不超过49,000万元的综合授信额度。
    四、 审核和批准程序
    董事会意见：考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还
到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并授权公司
管理层办理。
    独立董事认为，截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计对子公司担保实际发生
余额为 3,375.33 万元。考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能
力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担
保，并授权公司管理层办理。
    监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，子公司财
务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。我们
同意公司对以上子公司提供授信担保。
    特此公告。
                                             金卡高科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年三月十一日