金卡高科技股份有限公司                   第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见




                         金卡高科技股份有限公司
     独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
                                独立意见

     根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金卡高科技股份有限公
司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
     一、关于2014年度对外担保事项的独立意见：
     独立董事认为，截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计对子公司担保实际发生
余额为 3,375.33 万元。考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能
力偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担
保，并授权公司管理层办理。
     二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见：
     独立董事认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖
了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
       三、关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
     经核查，2013 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
       四、关于 2013 年度利润分配方案的独立意见：
     独立董事认为，为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分
配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，
金卡高科技股份有限公司                第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



并同意将该方案提请股东大会审议。
五、关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的独
立意见
     公司2013年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司发生的关
联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部
交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司2014年日常关联交
易计划。
     六、关于公司使用自有资金进行委托理财的意见
   1、公司运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品的议案已经公司第二
届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
   2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保
障。
   3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用
部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品有利于
提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。

     鉴于此，我们同意公司使用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。


(此页以下无正文)
金卡高科技股份有限公司               第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见



（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》签署页）



独立董事签字：




          杜龙泉原红旗沈文新




                                                    二〇一四年三月十一日