证券代码：300349       证券简称：金卡股份       公告编码：2014‐032


                      金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2014 年 8 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2014
年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2014 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    全体监事一致认为公司《2014 年半年度报告全文及摘要》的编制程序、年
报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律
法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。《2014 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                             金卡高科技股份有限公司监事会
                                                二〇一四年八月二十五日