证券代码：300349       证券简称：金卡股份        公告编码：2014‐047


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2014 年 10 月 17 日以邮件方式发出。本次会议于 2014
年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主
席何国文先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见 2014 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2014 年第三季度报告全文》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    具体内容详见 2014 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更公司会计政策的公告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                             金卡高科技股份有限公司监事会
                                                二〇一四年十月二十四日