证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2014‐046


                       金卡高科技股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2014年10月17日以邮件方式发出。本次会议于
2014年10月24日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议
由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见 2014 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《2014 年第三季度报告全文》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    具体内容详见 2014 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更公司会计政策的公告》。
    此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。


                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十月二十四日