金卡高科技股份有限公司

               股东大会网络投票实施细则


                           第一章 总则

   第一条   为规范金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）

股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》等相关法律、行政法规、

规章、规范性文件和《金卡高科技股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”）的规定，特制定本细则。

   第二条   本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网

络投票系统”）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股

东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系

统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

   第三条   公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提

供股东大会网络投票服务。

   第四条   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过

网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上

方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。


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   第五条     深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）是为

公司提供股东大会网络投票服务的信息公司。

                    第二章 网络投票的准备工作

   第六条     公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的

投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

   第七条     公司应当在网络投票首日的三个交易日之前（不含当

日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的包括股东名

称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数

据。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二

个交易日。

   第八条     公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东

大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。




             第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票

   第九条     公司股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现

场股东大会应当在交易日召开。

   第十条     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。

   第十一条     股东进行网络投票的具体规定如下：

    （一）买卖方向为买入；
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    （二）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代

表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。

    对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00

元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议

案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

    对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3 为选举

董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依

此类推；

    （三）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报

表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 对于采用

累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；

    （四）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

    （五）股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累

积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

                  第四章 通过互联网投票系统投票

   第十二条      互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前

一日下午 3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3：00。

   第十三条      股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》


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的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证

券交易所投资者服务密码”。

   第十四条   股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通

过互联网投票系统投票。

   第十五条   合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交

易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交

易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投

票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）

的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表

决意见对应的股份数量。

           第五章 股东大会表决及计票规则

   第十六条   股东应当通过其股东账户参加网络投票，A 股股东应

当通过 A 股股东账户投票；B 股股东应当通过 B 股股东账户投票；

优先股股东应当通过 A 股股东账户单独投票。股东行使的表决权数

量是其名下股东账户所持相同类别（股份按 A 股、B 股、优先股分

类）股份数量总和。

      股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持

有该公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为

该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票

相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有

效投票结果为准。

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    确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户

持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资

料以股权登记日为准。

    第十七条   股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一

次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类

别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的

股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

    合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券

账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券

账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量

计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视

为有效投票。

    第十八条   对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所

拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投

的选举票不视为有效投票。

    股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选

举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并

计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应

当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为

限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票


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结果记录的选举票数为准。

   第十九条    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的

其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    第二十条     公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对上述两种方式的

投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公

司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。

   同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场

投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结

果为准。

    第二十一条    需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络

投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公

司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。

   公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中

针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现

场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。


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   第二十二条   对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提

供全部投票记录，公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结

果。

   第二十三条   公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事

项时，对除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东的投票情况，应当单独统计并披露。

   第二十四条   公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统

取得网络投票数据。

    公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票

与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向上市

公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。

   第二十五条   公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并

最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深圳

证券交易所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的

法律意见书以及股东大会表决结果。

   第二十六条   股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查

询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的

网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。

对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表

决结果。

                         第六章 附则

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   第二十七条 本细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章

程的规定执行。

   第二十八条 本细则的解释权归公司董事会。

   第二十九条 本细则经股东大会审议批准后生效实施，修改亦同。




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