证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐001

                      金卡高科技股份有限公司

                      关于副总经理辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理姚艳女士因个人原因，
近日向公司董事会提请辞去公司副总经理职务，姚艳女士辞职后将不会继续在公
司任职。
    截止本公告日，姚艳女士通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公
司股份共计215,655股。姚艳女士将继续履行其持有股票上市之日作出的以下承
诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直
接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满
后，所持发行人股份在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份
总数的25%，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。”
    根据相关规定，公司董事会接受姚艳女士的辞职申请，自按照公司规定办理
完成离职手续之日起生效。姚艳女士的离职不会影响公司工作的正常运行。公司
董事会对姚艳女士任职期间勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
    特此公告！




                                           金卡高科技股份有限公司董事会

                                                二〇一五年一月五日