证券代码：300349      证券简称：金卡股份     公告编码：2015‐008

                      金卡高科技股份有限公司

          关于张恩满先生辞去董事、副总经理职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、战略委员会
委员张恩满先生因身体原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理、
战略委员会委员职务，张恩满先生辞去董事、副总经理后将继续在公司担任行政
方面的职务。
    截止本公告日，张恩满先生通过浙江金卡高科技工程有限公司、石河子金凯
股权投资有限合伙企业间接合计持有公司股份共计4,028,435.40股。张恩满先生
将继续履行其持有股票上市之日作出的以下承诺：“自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每
年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转
让本人所持有的公司股份。”
    根据相关规定，公司董事会接受张恩满先生辞去董事、副总经理的申请，自
其向公司董事会递交辞去董事、副总经理的书面报告之日起生效。张恩满先生辞
去董事一职不会导致公司董事少于法定人数，但根据公司《章程》规定，公司董
事人数应为9名，公司董事会将尽快按照程序推选新的董事人选，并提交2014年
度股东大会投票表决。张恩满先生辞去公司董事会战略委员会的职务不会影响公
司董事会战略委员会的法定人数，故公司战略委员会不进行补选。
    公司董事会对张恩满先生担任董事、副总经理期间勤勉工作和为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告！
                                          金卡高科技股份有限公司董事会

                                              二〇一五年三月十八日