证券代码：300349          证券简称：金卡股份          公告编码：2015‐015

                       金卡高科技股份有限公司

               关于召开 2014 年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2014 年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项已经公

司第二届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2015 年 4 月 13 日（星期一）上午 10:00

    网络投票时间为：2015 年 4 月 12 日－2015 年 4 月 13 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年

4 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 13 日

下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股

 份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
 表决的，以第一次投票结果为准。

    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为

2015 年 4 月 8 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的

股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德

胜东路 1101 号）

    8、会议审议事项

    8.1. 审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；

    8.2. 审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

    8.3. 审议《关于 2014 年度报告全文及摘要的议案》；

    8.4. 审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；

    8.5. 审议《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交

易计划的议案》；

    8.6. 审议《关于 2014 年度利润分配的方案》；

    8.7.审议《关于融资计划的议案》；

    8.8.审议《关于对外担保事项的议案》；

    8.9.审议《关于董事选举的议案》；
    8.10.审议《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》。

       独立董事将在股东大会上作述职报告。详细内容见中国证监会指定信息披露

媒体。

    以上议案内容详见 2015 年 3 月 23 日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上

的第二届董事会第二十四次会议决议公告。

三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭

证。

    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东

参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于 2015 年 4 月 8 日 16:30 前送达公

司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2015 年 4 月 8 日，上午 9:00 时—11:30 时，下午 13:30 时—16:30

时。

    3、登记地点：公司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：365349

    2、投票简称：金卡投票

    3、投票时间：2015 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    4、投票当日，“金卡股份”“昨日收盘价”显示的数额为本次股东大会审议的

议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，本次

股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

 议案序号                         议案名称                         委托价格

  议案 1     关于 2014 年度董事会工作报告的议案                       1.00


  议案 2     关于 2014 年度监事会工作报告的议案                       2.00


  议案 3     关于 2014 年度报告全文及摘要的议案                       3.00


  议案 4     关于 2014 年度财务决算报告的议案                         4.00

             关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年
  议案 5                                                              5.00
             日常关联交易计划的议案

  议案 6     关于 2014 年度利润分配的方案                             6.00


  议案 7     关于融资计划的议案                                       7.00


  议案 8     关于对外担保事项的议案                                   8.00
  议案 9       关于董事选举的议案                                     9.00


  议案 10      关于聘请 2015 年度审计机构的议案                      10.00

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权：

    表决意见类型                        委托数量

    同意                                1股

    反对                                2股

    弃权                                3股

    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 12 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    2.1 申请服务密码的流程

    登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券

账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的

激活校验码。

    2.2 激活服务密码
    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码

激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通

过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    3.1 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“金卡高

科技股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

    3.2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”

和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

    3.3 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

    3.4 确认并发送投票结果。

五、其他事项

    1、联系方式：

    联系人：方国升、万亚鑫

    电话：0571-56615623

    传真：0571-56615621

    地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号

    邮政编码：310018

    2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议
   地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

   1、第二届董事会第二十四次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。




   附件一：《股东参会登记表》

   附件二：《授权委托书》

   特此公告。




                                         金卡高科技股份有限公司董事会

                                            二〇一五年三月二十三日
附件一：




                 股东参会登记表



姓名（名称）：      身份证号（注册号码）：


股东账号：          持股数量：


联系电话：          电子邮箱：


联系地址：          邮政编码：
附件二：


                                 授权委托书



金卡高科技股份有限公司

    兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡高科技股份有限公司
2014年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：                      受托人（签名）：

    身份证号码：                          身份证号码：

    股东帐号：                            有效期限：

    持股数量：

    委托日期：2015年       月    日

                                                             表决意见
                 表   决   事   项
                                                   同意       反对      弃权

1、关于 2014 年度董事会工作报告的议案

2、关于 2014 年度监事会工作报告的议案

3、关于 2014 年度报告全文及摘要的议案

4、关于 2014 年度财务决算报告的议案

5、关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及
2015 年日常关联交易计划的议案

6、关于 2014 年度利润分配的方案


7、关于融资计划的议案


8、关于对外担保事项的议案


                                      9
9、关于董事选举的议案


10、关于聘请 2015 年度审计机构的议案


说明：

    1、第1-10项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲
投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏
相应空格内打“√”。

    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。




                                   10