证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐012
金卡高科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
2015 年 3 月 19 日，我公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
对外担保事项的议案》。为满足子公司 2015 年生产经营资金需求，公司拟为子公
司向银行申请总额度不超过 16 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，预
计授信情况如下：
被担保对象 金额（万元）
杭州谷卡智能系统有限公司 20,000
华辰能源有限公司 100,000
石嘴山市华辰投资有限公司 5,000
石嘴山市石炬天然气有限公司 5,000
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司 5,000
克州盛安车用天然气有限公司 5,000
石嘴山市星泽燃气有限公司 20,000
合计 160,000
为支持子公司业务发展，公司同意为子公司融资额度提供连带责任保证担
保，并授权公司管理层办理相关事宜，由总经理签署相关文件。
二、 被担保人基本情况
（一） 杭州谷卡智能系统有限公司
成立日期：2009 年 6 月 26 日
注册资本：8,500 万元
注册地址：杭州经济技术开发区金乔街 158 号
法定代表人：杨斌
持股比例：100%
经营范围：技术开发、技术服务、技术设计、成果转让；燃气设备、仪器仪
表、智能系统、工业自动化控制系统；批发、零售；燃气设备、仪器仪表。
谷卡公司为本公司全资子公司。经浙江天惠会计师事务所有限公司审计，截
至 2014 年 12 月 31 日 ， 谷 卡 公 司 资 产 总 额 277,973,853.36 元 ， 净 资 产
162,159,228.30 元，净利润-629,978.77 元。
（二）华辰能源有限公司
成立日期：2013 年 11 月 25 日
注册资本：5,000 万元
注册地址：杭州经济技术开发区金乔街 158 号
法定代表人：杨斌
持股比例：90%
经营范围：能源投资开发及技术咨询服务。
本公司直接持有华辰能源有限公司 90%的股权，通过控股子公司杭州谷卡智
能系统有限公司持有该公司 10%的股权，合计持有该公司 100%的股权。经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额
57,507,431.91 元，净资产 49,494,309.15 元，净利润-491,811.67 元。根据公司第
二届第十三次董事会决议，公司和谷卡公司对其投资 5,000 万元，截至董事会召
开日上述 5,000 万元已经出资到位。
（三）石嘴山市华辰投资有限公司
成立日期：2008 年 05 月 16 日
注册资本：3,600 万元
注册地址：大武口区山水大道北、星海路西
法定代表人：张华
持股比例：60%
经营范围：商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品开采、加工行业投资
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公
司资产总额 93,626,245.59 元，净资产 68,773,143.41 元，净利润 3,948,862.82 元。
（四）石嘴山市石炬天然气有限公司
成立日期：2008 年 05 月 16 日
注册资本：3,600 万元
注册地址：大武口区山水大道北、星海路西
法定代表人：张华
持股比例：公司通过石嘴山市华辰投资有限公司间接持股 60%
经营范围：天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然气技术咨询
控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司持有该公司 100%的股权。经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额
27,500,401.23 元，净资产 19,705,556.89 元，净利润 7,342,166.52 元。
（五）克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司
成立日期：2004 年 03 月 12 日
注册资本：650 万元
注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧 1423—1424 公里处
法定代表人：王文夕
持股比例：51%
经营范围：燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，燃气用具及配件销售、
维修。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公
司资产总额 45,284,820.50 元，净资产 37,025,377.38 元，净利润 6,118,076.52 元。
（六）克州盛安车用天然气有限公司
成立日期：2007 年 04 月 10 日
注册资本：338.02 万元
注册地址： 阿图什市 314 国道北侧 1423—1424 公里处
法定代表人：张华
持股比例：51%
经营范围：汽车加气
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公
司资产总额 26,655,538.33 元，净资产 2,595,752.74 元，净利润-970,732.00 元。
（七）石嘴山市星泽燃气有限公司
成立日期：2004 年 12 月 23 日
注册资本：人民币 10,000.00 万元
注册地址：石嘴山市大武口区世纪大道南 706 号
法定代表人：罗红军
持股比例：45%
经营范围：燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房
设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。
经宁夏天华会计师事务所(有限公司)审计，截至 2014 年 12 月 31 日资产总
额为 578,206,632.1 万元，净资产为 170,178,839.99 万元，营业收入 336,069,515.85
万元，净利润为-2,368,969.16 万元。
三、 担保的主要内容
为满足各子公司2015年生产经营资金需求，需经股东大会批准，本次我公司
为子公司拟为子公司向银行申请总额度不超过16亿元的综合授信额度提供连带
保证责任担保。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司为全资下属子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供的担
保实际发生余额为人民币1,895.5万元，无逾期担保金额。
五、 审核和批准程序
董事会意见：考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还
到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交
公司股东大会审议。
独立董事认为，截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计对子公司担保实际发生
余额为 1,895.5 万元。考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力
偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，
并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，子公司
财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。我
们同意公司对以上子公司提供授信担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
