证券代码：300349     证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐011

                      金卡高科技股份有限公司

                       关于拟变更董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事张恩满先生因身体原因，
近日向公司董事会提请辞去公司董事职务。
    由于张恩满先生的离任导致公司董事少于公司《章程》规定的9人，经《金
卡高科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》审议通过，董事会提名郭
刚先生为公司第二届董事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事
会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司2014年度股东大会审议。
    郭刚先生的个人简历见附件。
    特此公告！
                                          金卡高科技股份有限公司董事会

                                             二〇一五年三月二十三日
郭刚 先生，个人简历


    教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1958 年 3 月出生，研
究生学历，中国计量协会燃气表专家委员会副主任委员、中国计量学院硕士研究
生导师。曾荣获《J2.5/J4 家用煤气表》丹东市政府科技进步二等奖、《J2.5/J4 家
用煤气表》辽宁省优秀新产品奖、《家用煤气表》辽宁省机械委科技进步二等奖、
《提高表接头焊接质量》辽宁省优秀科技成果奖、《G1.6LPG 燃气表制造技术》
丹东市政府科技进步一等奖、辽宁省政府科技进步三等奖；“IC 卡预付费燃气系
统“及“基于物联网技术的远程燃气监控系统”获国家科技部火炬计划验收。获得
《智能一体化燃气表》、《燃气表的阀》、《燃气表的防窃气机构》、《宽量程膜式燃
气表》、《机械温度补偿燃气表》、《一种燃气表连续化生产线及生产工艺流程》等
发明专利及实用新型专利 17 项。做为主要起草人参加 GB/T6968-2011《膜式燃
气表》、JJF1354-2013《膜式燃气表型式评价大纲》等六项国家、行业标准与技
术规范制订。2002 年 11 月-2006 年 1 月任华立仪表集团杭州贝特燃气表有限公
司总经理、技术副总经理；2006 年 2 月-2007 年 12 月任宁波埃克美特燃气表有
限公司总经理兼总工程师；2008 年 3 月-2009 年 9 月任浙江正泰仪器仪表有限责
任公司副总工程师、部长、燃气表总工程师；2009 年 11 月至今任公司总工程师。
    截止本公告日，郭刚先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公
司股份共计 431,310.00 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。