证券代码：300349     证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐013

                      金卡高科技股份有限公司

                      关于聘任副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015年3月19日，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二
届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，具体
如下：
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年）》、《创业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，经总经理杨斌先生提名，公司董事
会决定聘任张宏业先生为公司副总经理。任期自公司董事会通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
    公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘任张宏业先生为公司副总经理。
    张宏业先生的简历详见附件。


    特此公告！
                                          金卡高科技股份有限公司董事会

                                             二〇一五年三月二十三日
附件：张宏业 先生，个人简历


    公司董事，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年出生，复旦大学 EMBA。
1993 年至 1995 年在中国煤炭地质总局工作；1995 年至 2002 年在华信锅炉集团
工作；2003 年至 2005 年在先锋电子技术公司工作；2005 年至 2009 年 7 月，任
浙江金卡高科技工程有限公司销售经理。2009 年 9 月至今，任公司董事、销售
经理。
    截止本公告日，张宏业先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有
公司股份共计 1,078,275.00 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。