金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的相关议案的事前认可意见



                            金卡高科技股份有限公司

                独立董事关于第二届董事会第二十四次会议

                            相关议案的事前认可意见

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2014年修订）》及公司《章程》等有关规定，基于独立判
断的立场，作为金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第
二届董事会第二十四次会议相关议案发表事前认可意见如下：


   一、关于拟聘请2015年度审计机构的议案的事前认可意见：
   我们认真审阅了董事会事前提交的《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，
经了解， 中汇会计师事务（特殊普通合伙） 具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于
公司和中汇会计师事务（特殊普通合伙） 已有多年合作经验，且该会计师事务
所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，
我们认可继续聘请中汇会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，
同意提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。


   二、关于公司2015年日常关联交易计划的事前认可意见
     我们认真审阅了董事会事前提交的《关于2014年度日常关联交易及2015年日
常关联交易计划的议案》。经了解，公司在日常业务过程中，按照一般商务条款
与浙江龙湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“龙湾农商银行”）存在存款类
日常交易。
     由于公司董事方国升先生自2013年2月1日起担任龙湾农商银行董事，龙湾农
商银行自2013年2月1日起为本公司的关联法人。因此，公司与龙湾农商银行之间
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的存款类日常交易构成了日常关联交易。在遵守上市规则审批及披露程序的前提
下，与龙湾农商银行存款类日常关联交易的此项安排符合公司的整体利益，因此，
我们同意公司2015年日常关联交易计划，并提交公司第二届董事会第二十四次会
议审议。
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（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
四次会议相关议案的事前认可意见》签署页）



独立董事签字：




          杜龙泉                          原红旗                          沈文新