证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐023
金卡高科技股份有限公司
关于对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日召开了第二
届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于对外担保的议案》，独立董事对
此发表了独立意见，同意了该议案。公司并于2014年3月23日于巨潮资讯网上公
布了《关于对外担保的公告》(公告编号：2015-012)，现根据深圳证券交易所的
要求，就相关内容补充披露如下：
一、公司2015年拟为控股子公司或参股公司提供担保预授权情况（单位：万元）
拟担保金 截止 2014 年 12 月 31 拟担保金额占公司
被担保对象 公司持股比例
额 日公司净资产 净资产比例
杭州谷卡智能系统有限公司 100% 20,000 85,195.60 23.48%
华辰能源有限公司 90% 100,000 85,195.60 117.38%
石嘴山市华辰投资有限公司 60% 5,000 85,195.60 5.87%
通过华辰投资间
石嘴山市石炬天然气有限公司 5,000 85,195.60 5.87%
接持有 60%
克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛
51% 5,000 85,195.60 5.87%
热能有限公司
克州盛安车用天然气有限公司 51% 5,000 85,195.60 5.87%
石嘴山市星泽燃气有限公司 45% 20,000 85,195.60 23.48%
合计 160,000 85,195.60 187.80%
二、被担保对象截至2014年12月31日的基本情况（单位：元）
注册资本 法定代
被担保对象 注册地 公司持股比例 经营范围
（万元） 表人
杭州谷卡智 杭州经济技术开 技术开发、技术服务、技术设计、成果转
8,500 杨斌 100%
能系统有限 发区金乔街 158 号 让；燃气设备、仪器仪表、智能系统、工
公司 业自动化控制系统；批发、零售；燃气设
备、仪器仪表。
华辰能源有 杭州经济技术开 5,000 杨斌 90% 能源投资开发及技术咨询服务。
限公司 发区金乔街 158 号
石嘴山市华 大武口区山水大 3,600 张华 60% 商贸、服务、燃气加工、水加工、矿产品
辰投资有限 道北、星海路西 开采、加工行业投资
公司
石嘴山市石 大武口区山水大 550 张华 通过华辰投资 天然气汽车加气、天然气撬块加气、天然
炬天然气有 道北、星海路西 间接持有 60% 气技术咨询
限公司
克孜勒苏柯 新疆克州阿图什 650 王文夕 51% 燃气、热能供应，滴灌及能源开发、维护，
尔克孜自治 市 314 国道北侧 燃气用具及配件销售、维修。
州鼎盛热能 1423—1424 公 里
有限公司 处
克州盛安车 阿图什市 314 国道 338.02 张华 51% 汽车加气
用天然气有 北 1423—1424 公
限公司 里处
石嘴山市星 石嘴山市大武口 10,000 罗红军 45% 燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装
泽燃气有限 区世纪大道南 706 供气；燃气灶具、厨房设备及配件的销售、
公司 号 维修；厨房设计、安装。
三、被担保对象截至2014年12月31日财务状况（单位：元）
经营活动产生的
被担保对象 资产总额 净资产 利润总额 净利润 资产负债率
现金流量净额
杭州谷卡智能系统
277,973,853.36 162,159,228.30 -1,065,349.17 -629,978.77 41.66% 16,946,206.11
有限公司
华辰能源有限公司 57,507,431.91 49,494,309.15 -594,822.21 -491,811.67 13.93% -22,567,257.30
石嘴山市华辰投资
93,626,245.59 68,773,143.41 4,056,546.02 3,948,862.82 26.55% 1,836,227.00
有限公司
石嘴山市石炬天然
27,500,401.23 19,705,556.89 8,571,221.86 4,430,443.38 28.34% 1,184,950.79
气有限公司
克孜勒苏柯尔克孜
自治州鼎盛热能有 45,284,820.50 37,025,377.38 5,914,363.81 6,118,076.52 18.24% 12,600,720.78
限公司
克州盛安车用天然
26,655,538.33 2,595,752.74 -1,266,293.70 -970,732.00 90.26% 235,536.93
气有限公司
石嘴山市星泽燃气
578,206,632.1 170,178,839.99 -2,469,330.60 -2,368,969.16 70.57% 39,759,339.32
有限公司
四、公司2015年度大幅提升拟担保额度原因
第一，华辰能源有限公司为公司的能源运营平台，通常清洁能源业务涉及资
金总额较大，需要银行资金支持，而银行审批时间较长，为方便业务开展，公司
董事会决定申请股东大会批准，将对华辰能源的担保预授权给公司管理层。
第二，公司其他子公司华辰投资、鼎盛热能、盛安车用、叶城华辰、星泽燃
气等可能在2015年新建管输线、加气站等，为支持该等子公司发展，公司董事会
决定申请股东大会批准，将对前述子公司的担保预授权给公司管理层。
公司管理层在董事会、股东大会授权后，结合被担保对象投资项目、现金回
笼情况，将审慎开展对外担保业务，控制对外担保风险。
五、拟采取的风险防范措施
公司在为控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险和
收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。同时要求少数权益股东
按持股比例提供连带责任保证担保，以维护公司公平、平等的地位；或要求子公
司提供足以保障公司利益的反担保。
特此公告！
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
