证券代码：300349                 证券简称：金卡股份                公告编码：2015‐038


                               金卡高科技股份有限公司

                           关于公司日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 日常关联交易概述

                                   关联交易
           公司名称                                   关联方名称                 关联关系描述
                                     内容
 金卡高科技股份有限公司（以下简                 石嘴山市星泽燃气有限公       本公司自 2015 年 2 月起持
                                   销售燃气表
          称“本公司”）                        司（以下简称“星泽燃气”）    有星泽燃气 45%股权。
                                                石嘴山市瀚达实业有限公       本公司间接持有瀚达实业
     金卡高科技股份有限公司        销售燃气表
                                                司（以下简称“瀚达实业”）         33.5%股权。
 石嘴山市石炬天然气有限公司（以    采购车用天                                本公司间接持有石炬天然
                                                        星泽燃气
      下简称“石炬天然气”）         然气                                         气 60%股权。
 石嘴山市华辰兴业天然气有限公司    采购车用天                                本公司间接持有兴业天然
                                                        星泽燃气
    （以下简称“兴业天然气”）       然气                                         气 60%股权。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

      1、名称：石嘴山市星泽燃气有限公司
          住所：石嘴山市大武口区世纪大道南 706 号
          注册资本：人民币 10,000.00 万元
          法定代表人：罗红军
          注册号：640200000001997
          企业类型：有限责任公司
    经营范围：燃气的采购、生产、销售供应；燃气撬装供气；燃气灶具、厨房
设备及配件的销售、维修；厨房设计、安装。
    截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 578,206,632.10 元，净资产为
170,178,839.99 元，利润总额为-2,469,330.60 元，净利润为-2,368,969.16 元。
    2、名称：石嘴山瀚达实业有限公司
       住所：石嘴山市大武口区台湾南路 35 号
       注册资本：人民币 10,000.00 万元
       法定代表人：罗红军
       注册号：640200200015125
       企业类型：有限责任公司
    经营范围：天然气、燃气用具的销售；天燃气撬装供气、城市供热；房地产
开发、市政路桥工程施工、建筑安装。
    截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 152,410,964.34 元，净资产为
107,955,198.37 ，利润总额为 6,084,594.70 ，净利润为 5,128,295.33 。

    三、关联交易标的基本情况、主要内容和定价政策

    1、本公司向关联方销售产品

                             关联交易       定价方式
       关联方名称                                        预计 2015 年发生额上限
                               内容         及决策程序

        星泽燃气            销售燃气表        市场价           20,000,000.00

        翰达实业            销售燃气表        市场价            1,000,000.00

    2、本公司控股子公司向关联方采购产品

                             关联交          定价方式
       关联方名称                                        预计 2015 年发生额上限
                             易内容        及决策程序

        星泽燃气          采购车用天然气     市场价           60,000,000.00



    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    公司分别自 2009 年、 2012 年始一直与星泽燃气和翰达实业发生燃气表购
销业务，星泽燃气与翰达实业将燃气表用于居民、工业用户。上述购销业务属于
公司、星泽燃气、翰达实业的日常经营性购销业务。

    星泽燃气是石嘴山地区唯一的天然气气源供气商，石炬天然气、兴业天然气
分别自 2009 年、2008 年向其采购气源用于加气站经营业务，亦属于星泽燃气、
石炬天然气、兴业天然气之间的日常经营性购销业务。
    上述购销业务，系公司增资星泽燃气之前一直连续存在的购销业务，因此，
在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，前述日常关联交易的安排是必要的，
且按照市场价交易，符合公平性和独立性，亦符合本公司的整体利益，有利于提
高本公司的盈利水平

    五、独立董事的意见

    根据深圳证券交易所创业板上市规则的相关规定，本公司独立董事现就本次
日常关联交易发表独立意见如下：
    1、本公司与星泽燃气、翰达实业的日常业务往来中，按一般燃气表、天然
气销售合同进行，具体交易条款系根据行业惯例按公平原则协商订立；石炬天然
气、兴业天然气与星泽燃气的日常业务往来中，按一般天然气购销合同进行，具
体交易条款系根据供气时间、购销金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平
原则协商订立。合同的签订体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害本公司
及股东利益的情形；
    2、本次日常关联交易预计额度上限合理，有助于本公司、鼎盛热能、石炬
天然气、兴业天然气日常经营业务的正常开展和长远发展，符合本公司及公司股
东的整体利益。
    3、三位独立董事一致同意本公司、石炬天然气、兴业天然气与星泽燃气、
翰达实业之间的日常关联交易事项。

    六、保荐机构的意见

    金卡高科技股份有限公司、石炬天然气、兴业天然气的关联交易已经公司第
 二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事
 发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
 （2014 年修订）》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有
 效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存
 在损害公司和股东利益的行为；本保荐机构对金卡股份上述关联交易事项无异
 议。

   七、备查文件目录
    1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
    2、公司第二届监事会第十八次会议决议
    3、独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见
    4、国金证券股份有限公司关于金卡高科技股份有限公司日常关联交易事项
的核查意见


    特此公告。
                                     金卡高科技股份有限公司董事会
                                          二〇一五年四月十八日