证券代码：300349          证券简称：金卡股份     公告编码：2015‐039

                      金卡高科技股份有限公司

                 关于监事离任及拟变更监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事黄光坤先生因个人原因，
近日向公司监事会提请辞去公司监事职务，黄光坤先生辞去监事职务后将继续在
公司担任投资方面的职务。
    截止本公告日，黄光坤先生通过浙江金卡高科技工程有限公司、石河子金凯
股权投资有限合伙企业间接合计持有公司股份共计513,258.90股。黄光坤先生将
继续履行其持有股票上市之日作出的以下承诺：“自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由
发行人回购该部分股份；在上述限售期届满后，所持发行人股份在任职期间每年
转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，离职后六个月内不转让
本人所持有的公司股份。”
    根据相关规定，由于黄光坤先生在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数
低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就
任前，黄光坤先生将依照法律、法规及公司《章程》等相关规定，继续履行其监
事职务。
    公司监事会对黄光坤先生在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、
监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
    由于黄光坤先生的离任导致公司监事少于公司《章程》规定的3人，经《金
卡高科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议》审议通过，监事会提名余冬
林先生为公司第二届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事
会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
    余冬林先生的个人简历见附件。
    特此公告！
金卡高科技股份有限公司监事会

    二〇一五年四月二十日
余冬林 先生，个人简历


    研发中心经理，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 12 月出生，大学本
科学历。曾荣获“仪电杯”青年学习创新成果大赛奖项、无线产品设计奖等；曾负
责完成无线通讯模块的软硬件的设计、PDA 无线远程抄表应用软件设计、参加
国家行业规范的制定等。2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限
公司担任技术部经理，2009 年 9 月至今担任本公司研发中心经理。
    余冬林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
    截止本公告日，余冬林先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有
公司股份共计 646,965.00 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。