证券代码：300349      证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐070


                       金卡高科技股份有限公司

             第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2015年8月9日以邮件方式发出。本次会议于2015
年8月14日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司
董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    全体董事一致认为公司《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015 年半
年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制
期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015 年半年度报告摘要》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


    特此公告。
                                           金卡高科技股份有限公司董事会
                                               二〇一五年八月十四日

                                                                          1