证券代码：300349        证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐071


                       金卡高科技股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议出席情况
    金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2015 年 8 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2015
年 8 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席何国文先
生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    经审议，全体监事一致认为《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015
年半年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报
编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为
发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2015 年半年度报告
及其摘要内容并对外报出。
    《公司 2015 年半年度报告全文》及《公司 2015 年半年度报告摘要》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                            金卡高科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一五年八月十四日