证券代码：300349       证券简称：金卡股份      公告编码：2015‐072


                       金卡高科技股份有限公司

              第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议出席情况
    根据金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》第一百二十七条规
定，公司第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年8
月17日上午10:00以电话方式召集。本次会议于2015年8月17日下午以现场和通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人
民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    全体董事检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办
法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


    特此公告。


                                            金卡高科技股份有限公司董事会
                                                二〇一五年八月十八日




                                                                          1