证券代码：300349        证券简称：金卡股份    公告编码：2015‐080


                       金卡高科技股份有限公司

              关于实际控制人续签一致行动协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人杨斌、施
正余的通知，鉴于两人于 2009 年 10 月 9 日签署的《一致行动协议》已到期，经
双方友好协商同意，杨斌、施正余于近日续签了《一致行动协议》，有关情况如
下：

       一、 协议签署的背景
    1. 截止本公告日，杨斌持有公司 40,974,450 股，占公司总股本的 22.76%，
施正余持有公司 9,704,460 股，占公司总股本的 5.39%；杨斌持有公司控股股东
浙江金卡高科技工程有限公司（下称“金卡工程”）30.92%的股份，施正余持有
金卡工程 25.12%的股份，金卡工程持有公司 35.94%的股份。
       2. 公司自成立以来，杨斌、施正余在公司的重大决策中自始保持了高度的
一致，并于 2009 年 10 月 9 日签订了《一致行动协议》，双方同意在处理有关公
司经营发展，且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致
行动，双方为公司的共同实际控制人。
    3. 鉴于双方于 2009 年 10 月 9 日签署的协议期限即将届满，为进一步明确
双方之间的一致行动关系，杨斌、施正余先生于近日续签了《一致行动协议》，
以保证对公司共同控制的稳定性和有效性。

       二、 一致行动协议的主要内容：
    1. 本《一致行动协议》签署之后，双方在行使公司、金卡工程的董事权利
和/或股东权利时继续保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行动的事项范
围包括：
   （1）行使董事会、股东大会的表决权；
   （2）向董事会、股东大会行使提案权；
   （3）行使董事、监事候选人提名权；
   （4）保证所推荐的董事人选在董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。
   （5）双方在参与金卡高科技股份有限公司、浙江金卡高科技工程有限公司的
其他经营决策活动等方面，意思表示保持一致。

    2. 本一致行动协议自签署之日起，有效期一年。

    三、 备查文件

     1、《一致行动协议》




                                         金卡高科技股份有限公司董事会

                                               二〇一五年八月二十四日