金卡高科技股份有限公司
                           公司章程修订对照表


      根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《股东
大会规则》和《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，同时，由于公司经
营与管理的需要，公司拟对《章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照
如下：

 序号                修订前内容                      修订后内容
          第十九条   杨斌、施正余一致同意 第十九条 公司从事经营活动，必
          在行使股东权利（包括但不限于股 须遵守法律、行政法规，尊重商业
          东大会提案权、股东大会表决权等 规则，承担社会责任。
  1
          权利）时，统一按照一致行动的原
          则行使相应权利，始终保持一致行
          动。
          第一百二十七条     董事会召开临 第一百二十七条     董事会召开
          时董事会会议的通知方式为专人送 临时董事会会议的通知方式为专
          出、邮件方式送出或传真方式送出； 人送出、邮件方式送出或传真方式
          通知时限为临时董事会会议召开 5 送出；通知时限为临时董事会会议
          日以前。如情况紧急，需要尽快召 召开 5 日以前。如情况紧急，需要
  2
          开董事会临时会议的，可以随时通 尽快召开董事会临时会议的，可以
          过电话或者其他口头方式发出会议 随时通过电话或者其他口头方式
          通知，但召集人应当在会议上做出 发出会议通知，不受提前 5 日的限
          说明。                           制，但召集人应当在会议上做出说
                                           明。
          第一百三十六条     董事会设立审 第一百三十六条     董事会设立
          计、提名、薪酬与考核、战略等专 审计委员会，并可根据需要设立提
          门委员会。各专门委员会在董事会 名、薪酬与考核、战略等其他专门
  3
          授权下开展工作，为董事会的决策 委员会。审计委员会在董事会授权
          提供咨询意见，对董事会负责。专 下开展工作，为董事会的决策提供
          门委员会的组成和职能由董事会确 咨询意见，对董事会负责。审计委
    定。                               员会的组成和职能由董事会确定。
    第一百三十七条    各专门委员会 第一百三十七条        审计委员会
    可以聘请中介机构提供专业意见， 可以聘请中介机构提供专业意见，
    有关费用由公司承担。               有关费用由公司承担。
    各专门委员会成员全部由董事组 审计委员会成员全部由董事组成，
4   成，其中审计委员会、提名委员会、 且独立董事应占多数并担任召集
    薪酬与考核委员会中独立董事应占 人，至少应有 1 名独立董事是会计
    多数并担任召集人，审计委员会中 专业人士。提名、薪酬与考核、战
    至少应有 1 名独立董事是会计专业 略等其他专门委员会由董事会根
    人士。                             据需要确定组成人选。
    第一百四十九条 董事会秘书具有 第一百四十九条         董事会秘书
    下列情形之一的，公司应当自相关 具有下列情形之一的，公司应当自
    事实发生之日起一个月内将其解 相关事实发生之日起一个月内将
    聘：                               其解聘：
    （一） 本章程第一百四十二条规 （一） 本章程第一百四十三条规
    定的任何一种情形；                 定的任何一种情形；
    （二） 连续三个月以上不能履行 （二） 连续三个月以上不能履行
5   职责；                             职责；
    （三） 在履行职责时出现重大错 （三） 在履行职责时出现重大错
    误或者疏漏，给公司或者股东造成 误或者疏漏，给公司或者股东造成
    重大损失的。                       重大损失的。
    （四） 违反国家法律、行政法规、 （四） 违反国家法律、行政法规、
    部门规章、规范性文件、证券交易 部门规章、规范性文件、证券交易
    所相关规定和章程，给公司或者股 所相关规定和章程，给公司或者股
    东造成重大损失的。                 东造成重大损失的。
    第一百五十一条       公 司 设 总 经 第一百五十一条      公 司 设 总经
    理 1 名,由董事会聘任或解聘。       理（在公司亦称总裁）1 名,由董事
    公司设副总经理若干名,由董事会 会聘任或解聘。
6
    聘任或解聘。                       公司设副总经理（在公司亦称副总
    公司总经理、副总经理、财务总监、 裁）若干名,由董事会聘任或解聘。
    董事会秘书为公司高级管理人员。 公司总经理、副总经理、财务总监、
                                        董事会秘书为公司高级管理人员。
       第一百七十四条    监事会定期会 第一百七十四条       监事会定期
       议和临时会议通知应当分别在会议 会议和临时会议通知应当分别在
       召开 10 日和 5 日以前书面送达全体 会议召开 10 日和 5 日以前书面送
       监事。监事会会议通知包括以下内 达全体监事。如情况紧急，需要尽
       容:                              快召开监事会临时会议的，可以随
       （一） 举行会议的日期、地点和会 时通过电话或者其他口头方式发
       议期限；
                                       出会议通知，不受提前 5 日的限
  7    （二） 事由及议题；
                                       制，但召集人应当在会议上做出说
       （三） 发出通知的日期。
                                       明。监事会会议通知包括以下内
                                        容:
                                        （一） 举行会议的日期、地点和
                                        会议期限；
                                        （二） 事由及议题；
                                        （三） 发出通知的日期。


除上述条款修订外，其余条款内容不变。
本章程修订经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。




                                          金卡高科技股份有限公司董事会
                                                     二〇一五年九月七日